为保障资金安全，今日起澳洲各大银行停止与多家交易所合作！大量中止加密货币交易！

由于欺诈分子和骗子广泛使用难以追踪的加密资产，澳大利亚国家银行将于周一开始禁止与几家加密货币交易所进行交易。

此前，Westpac停止了与全球最大的加密货币交易所Binance和另一家重要参与者、澳式橄榄球联盟的赞助商Crypto.com的交易；而Commonwealth Bank则推迟或拒绝了所有与加密货币相关的转账业务。

澳大利亚国家银行欺诈调查负责人、前联邦警察Chris Sheehan拒绝透露该银行将切断哪些加密货币交易所的联系，但表示该行在“应对一些更知名的加密货币交易所方面，与银行业中其他人做出一致的决策”。

他表示：“我不会给你一个具体的数字。我不想冒着让骗子知道我们的计划的风险，因此我不会点名，但目前有几家交易所（与我们的计划相关）。”

他还表示，随着骗子开始改变他们的手法，他们可能会封锁更多的交易所。

澳国行还密切关注着涉及加密货币流通的在线（赌博）游戏行业，特别是非法向澳大利亚提供服务的境外赌场。

Sheehan表示：“如果我们发现类似的情况出现，我们也将采取类似的方法。”

该银行对加密货币的限制措施是在早些时候采取的遏制欺诈行为的举措之后进行的，该行通过询问客户是否真的想要继续进行看似可疑的交易，导致在15周内放弃了价值约2.7亿美元的转账。

Sheehan说，Australian Financial Crimes Exchange的数据显示，今年4月和5月，大约一半涉及欺诈或骗局的支付都流向了加密货币交易所。

他说：“你可以理解为什么会这样，因为一旦资金转为线上的加密货币，它就变得相当隐秘而难以追溯，非常容易在国际支付系统之外的世界范围内流动。”

他表示，当可疑的支付转至国际银行时，澳大利亚国家银行可以联系相关的海外银行尝试追回资金，但“一旦资金转入加密货币，它就可能流向世界上的任何地方，而我们无法得知”。

加密货币行业在去年年底之前就一直处于热火朝天的繁荣态势之中。但在不久之后，便受到了执法行动的冲击，包括上周FBI对Celsius创始人Alex Mashinky的逮捕以及美国监管机构对Coinbase等公司的严厉司法打击。

与此同时，欺诈犯罪的激增导致澳大利亚人在去年损失了创纪录的31亿澳元，这足以引发银行和监管机构的整治行动。包括澳大利亚国家银行取消了短信中的链接附带业务，而艾博年政府在本月也成立了一个全国反诈中心。

但消费者组织表示，银行应该采取更多措施来防止诈骗行为，并呼吁该行业对成为欺诈受害者的客户进行退款。

Sheehan表示，银行赞同包括消费者法律行动中心在内的组织的这些观点，即应该保护客户免受欺诈的伤害，但对于那些尽管被警告但仍继续进行交易的客户是否应该获得赔偿，他表示质疑。

他说，如果银行负责赔偿欺诈受害者，他们将不得不更多地干预客户的事务，以寻找和阻止可疑的线上交易行为，而这其中的10,800起案例仅占澳大利亚国家银行去年处理的10亿笔交易的微小的一部分。

他表示：“要找到那10,800起案例，我们将不得不更多地干预并监控那些合法的支付交易，这会给那些并没有参与任何诈骗活动的客户带来不便。”

“我们将不得不对客户了解更多，不得不剥夺一些客户独立进行交易或者按照自己意愿使用资金的自主权。”