28 4 月, 2024
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华人注意！如果有陌生人让你做这事，快跑！已有中国留学生被捕！

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警惕！


随着国际留学生们重返澳洲，联邦警察局呼吁他们警惕沦为不法分子的犯罪工具。

联邦警局公布的最新数据显示：1月，有5.9万名留学生抵达澳洲，较去年同期的2.8万增长了一倍多。


调查组指挥官Craig Bellis向澳媒透露本周，联邦警局成立了打击洗钱犯罪组织的专项工作组。

“我们已经查到有多国留学生参与洗钱活动，这类工作门槛低而且收入丰厚，对经济拮据的留学生来说有着巨大的诱惑力”。

“洗钱组织会招募留学生来以他们的客户的身份转移资产。”

“具体的操作方式就是让留学生将巨额现金分别存入多台ATM机。”

“通过这种途径，洗钱组织每年将数十亿黑钱洗白。”




据悉，2021年，维州警局就曾破获墨尔本一起大型洗钱案：

澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）报警称墨尔本的多台ATM机在短短一天内被存入几千笔现金。

警方立即展开调查，结果发现犯罪集团从已返回中国的留学生那里购买了大量银行账户和身份信息，

随后，他们登录这些账户，用非法收入买入加密货币，再将加密货币变现。

就这样，神不知鬼不觉间，巨额黑色收入变成了加密货币收益。

此前已有中国留学生因协助洗钱被捕：

2022年，一名中国留学生因持有420万澳元赃款被昆州警方逮捕，

对于犯罪事实，他供认不讳，将在服刑期满后被驱逐出境。

Bellis呼吁留学生们如果遇到有陌生人主动提出要替他们开银行账户要当心：

“任何人只要参与洗钱行动都将面临刑事重罚。”

来源：Herald Sun



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