28 4 月, 2024
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涉洗钱＄700万！澳洲华人女子恐被判25年监禁，曾走私＄40万香烟、直接参与犯罪活动！

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据Daily Telegraph消息，一名涉嫌参与洗钱和走私烟草的中国女子昨天在Burwood地方法院被拒绝保释。

据悉，李彩霞（Caixia Li）于2021年5月5日在 Campsie 被捕，并被指控处理价值超过100万澳元的犯罪所得、走私烟草以及直接参与犯罪组织的活动。

法庭获悉，李彩霞所在的犯罪集团涉嫌在澳洲洗钱700万澳元，并非法买卖价值约40万澳元的烟草。


目前，法院仅审理了与涉嫌洗钱有关的第一项指控，如果被判有罪，李彩霞可能会被判处 25 年监禁。

警方表示，由于李彩霞持有A类过桥签证，如果她离开澳洲，将无法返回澳洲，并且由于她与社区缺乏联系，警方认为她有很大的可能会逃跑。

法庭获悉，李彩霞在澳洲只有儿子这一个亲人，现在他也被指控参与此案。

李彩霞的律师申请保释，辩称没有发现她持有任何伪造文件，同时承认被告集团的其他成员涉嫌使用假护照。


李彩霞的律师提出，李彩霞会交出护照、每天报到并遵守宵禁规定，但地方法官Arthur Miller反驳以上说法，他同意警方的观点，认为她逃跑的风险太高。

“有信息表明，该犯罪组织恐怕已经联系到能送他们离开澳洲或为其换身份的人，因此保释是绝对存在风险的。”


综合编译/转载：猫叔徐超
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