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- 突发!!多名澳洲华人被紧急逮捕,总资产超$10亿!豪宅豪车珠宝账户被冻结!背后涉及金额超百亿黑钱!还有中国富商牵扯其中…
多名澳洲华人突然遭逮捕,大批警方押送,账户、房产、豪车、珠宝被扣!
就在刚刚,澳媒报道了一则令人震惊的消息:多名澳洲华人突然遭到逮捕。警方出动大批警力,顺藤摸瓜捣毁了一个庞大的犯罪集团。这起逮捕太过突然,而且如此阵仗让人们意识到这背后的隐情一定不简单。果不其然,澳洲联邦警局很快公布了这起案件的详细信息。看到涉案金额的时候,所有人都震惊了,仅仅被逮捕9人的个人总资产相加已经超过10亿澳币,而背后涉及到的总金额超过百亿澳币。每洗钱1澳币,Steven Xin就会抽取其中的4%-10%。就在昨天,也就是进入2月份的第一天,澳洲联邦警局大批警力包围了悉尼多处房产,第一个被逮捕的是一位名叫Steven Xin的澳籍华人,他被指控操纵了一个庞大的洗钱集团。通过为人洗钱进入澳洲牟利,长时间的犯罪让他的个人资产达到了数亿澳币的规模。在警方逮捕Steven Xin的同时,在他的豪宅之中还查获了大量奢侈品,名贵珠宝以及数辆豪车。同一时间被逮捕的不只是Steven Xin,通过长期布控,警方已经掌握了这个庞大洗钱集团主要成员的信息,这是一场有计划的同时逮捕行动,另外8人也被紧急逮捕。这些人中有会计、律师,还有在澳洲大型银行工作的中层管理人员。在警方公布的名单中还有另一名华人Chen Zhang,他是NAB银行的中层员工,负责洗钱集团中十分重要的一环。
将洗钱集团成员连根拔起后,警方又开始对他们名下的房产进行一一查封。最后统计显示,警方对悉尼的20处房产颁布限制令,其中包括CBD的商业建筑,以及悉尼东郊的两座房产,价值超过1900万澳币。此外,还包括悉尼西部机场附近一块360公顷的土地,其价值高达4700万澳币。还有Burwood的一栋价值2200万澳元的建筑,悉尼Pitt Street Mall附近价值2100万澳元的五层房产。仅被查封的房产总价值就超过1亿澳币,除此以外,警方还查封了66个澳洲银行账户以及价值2900万澳币的虚拟货币。从上面这些数字中就可以看得出,这个犯罪集团的洗钱规模多么庞大。对了,这里必须提及一下这个洗钱集团旗下价值4700万澳币的土地,这集团原本计划在这里进一步改建,将它打造成高级社区,目的是进一步为洗钱提供便利。从2018年到2022年,这个洗钱集团经手的黑色资金数额惊人,他们的客户群体不仅包括了贩毒集团,甚至还涉及到中国富商。背后牵扯出超百亿澳币的黑色资金!中国富商牵扯其中!
被逮捕9人的资产总额相加超10亿澳币,数年时间洗钱超过100亿澳币,还有中国富商牵扯其中。这些被洗过的资金最后成了犯罪集团可公开“养料”。这或许也是澳洲破获的最大规模洗钱集团之一...还是华人主导操控的。小编想说,这些人财富获得的数额和速度已经超过了人们的想象,对于在澳洲生活多年的小编,只能感叹自己的见识还是太少!本文素材:https://www.smh.com.au/national/nsw/property-grab-afp-smashes-alleged-10-billion-chinese-money-laundering-operation-20230201-p5ch7k.html部分素材来源于SMH、The Age、Daily Mail主编:森高
统筹: 山阳子
编辑:Aerolite